22人被捕,意大利别墅在欧盟诈骗行动中被查获
2024-04-05 07:55

22人被捕,意大利别墅在欧盟诈骗行动中被查获

比利时布鲁塞尔:官员们表示,周四,在对涉嫌6亿欧元(6.5亿美元)欧盟抗疫资金欺诈的调查中,欧洲警方在意大利进行了一次协调一致的突袭,逮捕了22人,缴获了别墅和豪华汽车。

欧洲检察官办公室(EPPO)表示,随着当局对一个涉嫌在2021年至2023年间实施欺诈的犯罪网络展开打击,意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克进行了数十次突击搜查。

这次行动的重点是在意大利,意大利金融警察部门Guardia di Finanza的威尼斯办事处在一名预审法官的授权下,扣押了价值超过6亿欧元的资产。

威尼斯警方在一份声明中表示,这些资产包括“豪华公寓和别墅、大量加密货币、高端手表(劳力士)、珠宝(卡地亚)、黄金和豪华汽车(包括兰博基尼Urus、保时捷Panamera和奥迪Q8)”。

据称,150多名金融警察在“现金侦查犬的协助下”,在全国各地的城镇进行了突击搜查。

EPPO表示,在被捕的22名嫌疑人中,有8人被拘留候审,另外14人被软禁,其中一名会计师被禁止执业。

欧盟的复苏和韧性基金(Recovery and Resilience Facility)是为帮助欧盟从新冠疫情造成的经济打击中恢复过来而设立的,价值超过8000亿欧元,主要由欧盟共同借款提供资金。

随着欧盟(EU)加强国防工业和合作,以应对来自俄罗斯的威胁,并支持乌克兰,这种模式,尤其是联合借款,被一些欧盟国家吹捧为可以复制的模式。

意大利一直是该基金的最大受益者,通过赠款和贷款的组合,总共捐赠了1944亿欧元。

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