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美国联邦检察官办公室宣布，奥克兰的一个联邦大陪审团起诉了四个人，他们涉嫌经营无证汇款业务，并合谋向银行提供虚假陈述。
根据12月16日公布的起诉书，49岁的康涅狄格人Gaston Kolker、66岁的纽约人Michael Goldfine、52岁的阿根廷人Astrid Jasnis和56岁的加州谢尔曼奥克斯人Joanna O'Donnell涉嫌向联邦存款保险公司投保的银行作虚假陈述，以管理无证转账业务的账户。
检察官表示，他们谎称这些账户是为合法的进出口公司开设的。然而，他们利用这些账户为客户转账，其中包括在阿根廷的外国人。
12月23日发布的新闻稿指出，科尔克和戈德费恩分别在康涅狄格州和纽约首次出庭后被捕并被保释。
据检察官称，奥唐奈自首并于12月16日在旧金山出现，而贾尼斯仍在逃。
Kolker和Goldfine将于2025年1月21日在旧金山出庭。
如果罪名成立，每名被告将面临最高5年的监禁和每项指控25万美元的罚款。
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