破产的Dolphin房地产投资公司爱尔兰业务关键部分的清算人收到了一家英国金融公司的信息，他们表示，这将允许他们“提起诉讼”。
毕马威（KPMG）的谢恩•麦卡锡（Shane McCarthy）和伊恩•巴雷特（lan Barrett）是Dolphin MUT 116的联合清算人，该公司与MUT 103是两家在爱尔兰注册的金融工具之一（均处于清算阶段），这两家金融工具被用作投资工具，后来被称为“泛欧洲庞氏骗局”。
在最新消息中，麦卡锡和巴雷特表示，他们已经对海豚创始人查尔斯·斯梅瑟斯特（Charles Smethurst）的破产遗产提出了索赔，后者面临汉诺威检察官提出的27项职业欺诈指控。
麦卡锡和巴雷特在给MUT 116的投资者的最新报告中表示，他们最近收到了英国金融公司Whites的信息，这家英国金融中介机构曾为MUT 116与Dolphin主要实体之间的金融交易提供便利，后来更名为德国房地产集团（GPG）。
这些交易中的资金（估计为1亿欧元）由大约1800名爱尔兰投资者支付到一个计划中，该计划由另一家总部位于科克的公司Dolphin IG （DIG）进行营销和分销，该公司后来更名为RE Administration Limited，也在清算中。
麦卡锡和巴雷特的最新消息说：“我们最近收到了怀特的信息，正在对提供的文件进行审查。”
他说：“这让我们可以考虑是否对再生能源管理有限公司及其他有关人士提出法律诉讼。”
“我们预计将在未来几周内完成这项审查，并将就清盘人可用的法律补救措施寻求建议，以使债权人的价值最大化，以及/或者，是否应因某些个人的行为采取法律行动。”
MUT 103的清算人Kirby Healy的迈尔斯·柯比（myers Kirby）此前曾与怀特就获取RE Administration Ltd.的银行对账单和文件达成协议。去年6月，柯比与怀特举行了一次调解会议，他在给MUT 103投资者的最新消息中称这次会议“很复杂”。
根据最新消息，双方在去年9月达成了一项和解协议，其中包括一项财务和解协议，怀特同意提供有关投资者资金所在银行账户运作的信息。
Kirby在9月份的更新中写道：“这些信息将是有用的证据，应该有助于我确定你的投资的错误受益人，以及庞氏骗局的主要参与者。”
Kirby已经对RE Administration和三名与该公司有关的个人提起了法律诉讼。他在最新消息中说，诉讼程序正在高等法院进行，目前处于发现阶段。
“有几个有争议的问题与发现有关，包括DIG （RE Administration）的电子图书和记录的下落，包括DIG的服务器。这些是我们取证请求的一部分。一旦双方交换了证据开示文件，我将向高等法院申请聆讯日期。”
McCarthy和Barrett在给MUT 116投资者的最新消息中表示，他们已于4月向高等法院申请了针对RE Administration的保护令状。
“高等法院法官葛立根先生发出保护令状，并颁令准许联合清盘人展开诉讼程序。”批准许可的命令允许我们有一年的时间对RE Administration提起诉讼。”
2021年，《星期日独立报》披露，银行对账单显示，与海豚有关的资金被转移到开曼群岛的一家公司，海豚IG在自愿清算前曾向董事发放大额贷款。
一位了解此案的消息灵通人士表示，走向法律诉讼的进程“进展缓慢”。
毕马威（KPMG）的谢恩•麦卡锡（Shane McCarthy）和伊恩•巴雷特（lan Barrett）是Dolphin MUT 116的联合清算人，该公司与MUT 103是两家在爱尔兰注册的金融工具之一（均处于清算阶段），这两家金融工具被用作投资工具，后来被称为“泛欧洲庞氏骗局”。
在最新消息中，麦卡锡和巴雷特表示，他们已经对海豚创始人查尔斯·斯梅瑟斯特（Charles Smethurst）的破产遗产提出了索赔，后者面临汉诺威检察官提出的27项职业欺诈指控。
麦卡锡和巴雷特在给MUT 116的投资者的最新报告中表示，他们最近收到了英国金融公司Whites的信息，这家英国金融中介机构曾为MUT 116与Dolphin主要实体之间的金融交易提供便利，后来更名为德国房地产集团（GPG）。
这些交易中的资金（估计为1亿欧元）由大约1800名爱尔兰投资者支付到一个计划中，该计划由另一家总部位于科克的公司Dolphin IG （DIG）进行营销和分销，该公司后来更名为RE Administration Limited，也在清算中。
麦卡锡和巴雷特的最新消息说：“我们最近收到了怀特的信息，正在对提供的文件进行审查。”
他说：“这让我们可以考虑是否对再生能源管理有限公司及其他有关人士提出法律诉讼。”
“我们预计将在未来几周内完成这项审查，并将就清盘人可用的法律补救措施寻求建议，以使债权人的价值最大化，以及/或者，是否应因某些个人的行为采取法律行动。”
MUT 103的清算人Kirby Healy的迈尔斯·柯比（myers Kirby）此前曾与怀特就获取RE Administration Ltd.的银行对账单和文件达成协议。去年6月，柯比与怀特举行了一次调解会议，他在给MUT 103投资者的最新消息中称这次会议“很复杂”。
根据最新消息，双方在去年9月达成了一项和解协议，其中包括一项财务和解协议，怀特同意提供有关投资者资金所在银行账户运作的信息。
Kirby在9月份的更新中写道：“这些信息将是有用的证据，应该有助于我确定你的投资的错误受益人，以及庞氏骗局的主要参与者。”
Kirby已经对RE Administration和三名与该公司有关的个人提起了法律诉讼。他在最新消息中说，诉讼程序正在高等法院进行，目前处于发现阶段。
“有几个有争议的问题与发现有关，包括DIG （RE Administration）的电子图书和记录的下落，包括DIG的服务器。这些是我们取证请求的一部分。一旦双方交换了证据开示文件，我将向高等法院申请聆讯日期。”
McCarthy和Barrett在给MUT 116投资者的最新消息中表示，他们已于4月向高等法院申请了针对RE Administration的保护令状。
“高等法院法官葛立根先生发出保护令状，并颁令准许联合清盘人展开诉讼程序。”批准许可的命令允许我们有一年的时间对RE Administration提起诉讼。”
2021年，《星期日独立报》披露，银行对账单显示，与海豚有关的资金被转移到开曼群岛的一家公司，海豚IG在自愿清算前曾向董事发放大额贷款。
一位了解此案的消息灵通人士表示，走向法律诉讼的进程“进展缓慢”。
